Anonimidad
La Bitcoin y las transacciones asociadas pueden, tecnológicamente, funcionar en completo anonimato. Sin embargo, la producción actual del proyecto no es tan anónima como debería ser.
Razones por la falta de anonimidad
Es necesario registrar cada transacción públicamente.
Todos los usuarios pueden ver el flujo de efectivo de la criptodivisa a medida que pasa de una dirección a otra. Por una parte, los usuarios no pueden identificar esta información ya que los dígitos de transacción son cifras aleatorias. Por otra parte, si se puede identificar al menos una transacción y determinar quién es su propietario, también, es probable que se pueda determinar quienes son los propietarios de otras transacciones. La información sobre los propietarios se puede obtener al utilizar un análisis de red desde una herramienta de vigilancia o con la ayuda de un motor de búsqueda para encontrar su dirección. La protección contra la identificación y la creciente complejidad de los de hackers anticipan la necesidad de atribuir una nueva cifra a cada nueva transacción.
- Las transacciones a través de intercambiadores pueden conducir al cálculo de la cuenta de Bitcoin.
Por ejemplo, si un tal Ivanov decide utilizar los servicios de los intercambiadores y luego realiza sus compras en el sitio destinado a atrapar a los usuarios, es posible que otra persona que quiera calcular la dirección de Ivanov mediante el envío de dos transacciones podrá probar que una sola persona las generó desde una sola dirección.
- Hay peligro de que los organismos estatales puedan calcular la dirección.
Por ejemplo, esta información se puede usar para acusar a un usuario de ocultar ganancias y de evadir de impuestos. El historial de todas las transacciones del sistema Bitcoin debe ser público por razones de seguridad. Sin embargo, existen métodos para minimizar la cantidad de información personal que se filtra en la red.
Por ejemplo, la minería cuando utiliza una dirección garantizada para proteger al usuario. Los usuarios deben entender que tal ausencia de anonimato en el sistema es la base para minimizar el alcance de las transacciones “turbias”, la actividad delictual y el bloqueo del sistema Bitcoin. Si la cuenta contiene ingresos financieros anónimos y no anónimos, el usuario debe “aclararlo”.
¿Cómo se puede permanecer en el anonimato?
Hay diferentes métodos clásicos para preservar el anonimato:
- Utilice los servicios de un externo, un recurso que mezcla todas las transacciones en efectivo, luego reenvía el dinero invertido de manera aleatoria a una dirección diferente con demoras, etc. Se acredita la suma de la transacción sin comisión a la cuenta de usuario. En teoría, la recopilación de las bitcoins en un gran grupo de transacciones permite ocultar la cadena de transacciones.
- Utilice diferentes direcciones para las transacciones entrantes y salientes.
- Intente evitar las transacciones con sumas importantes que conduzcan a una identificación única del propietario, así como almacenar estas sumas en un área en particular.
- Busque las bitcoins con el uso de los métodos correctos o en un grupo, ya que en este caso, aparecen en la de un experto en minería.
Legalidad del anonimato
El anonimato es un derecho incondicional de un usuario a mantener las transacciones en secreto. Sin embargo, el anonimato que es parte de un sistema de u otras actividades delictuales es ilegal dentro de la comunidad Bitcoin.
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