Технологически валюта биткоин и обороты с ней могут функционировать в режиме полной анонимности. Однако текущая реализация проекта не настолько анонимна, как должна быть.

Анонимность транзакций

1. Каждая транзакция должна быть публично зарегистрирована. Все пользователи могут видеть денежный поток криптовалюты, переходящий от адреса к адресу.

С одной стороны, пользователи не могут идентифицировать эту информацию, поскольку номера транзакций – это случайные цифры. С другой стороны, если хотя бы одна транзакция может быть идентифицирована и вычислен владелец, то существует вероятность, что владельцы других транзакций будут вычислены также. Данные о владельцах можно получить из анализа сети, посредством слежки или с помощью поисковых систем, которые помогут найти адреса. Защитой от идентификации и усложнением для атак хакеров служит то, что каждой новой транзакции присваивается новый номер.

2. Транзакции через обменники могут стать причиной вычисления счета биткоин.

К примеру, если некий Иванов решит воспользоваться услугами обменников, после чего зайдет за покупками на сайт-ловушку, то существует вероятность, что человек, который хочет выследить адрес Иванова, увидев две транзакции, сможет доказать, что совершал их один и тот же человек с одного адреса.

3. Существует опасность, что адрес может быть вычислен представителями государственной власти. К примеру, такую информацию можно использовать для привлечения пользователя к ответственности за скрывание доходов и неуплату налогов.

История всех транзакций системы Биткоин должна быть публичной в целях безопасности. Однако есть способы минимизации утечки личной информации в сеть. Например, майнинг или использование адреса, в защите которого пользователь уверен.

Пользователи должны понимать, что такое отсутствие анонимности в системе, является основой минимизации «грязных» транзакций, действий мошенников и падения системы Биткоин. Если счет содержит анонимные и неанонимные финансовые поступления, пользователь должен сделать его «чистым».

Как оставаться анонимным в сети биткоин?

Для сохранения анонимности существует несколько классических способов:

• Воспользоваться услугами External Mixing Service, ресурсов, которые смешивает все денежные транзакции, а потом в случайном прядке возвращает вложенные деньги на разные адреса, с задержками во времени и т.д. Сумма зачисляется на счет пользователя за вычетом случайной комиссии. Теоретически, объединение биткоинов в большой пул транзакций позволяет скрыть цепочку транзакций.
• Использовать разные адреса для входящих и исходящих транзакций.
• Стараться избегать транзакций с большими суммами, которые могут позволить однозначно идентифицировать их владельца, равно как и хранения таких сумм в одном месте.
• Майнить биткоины самостоятельно или в рамках пула, поскольку в этом случае они появляются в кошельке майнера “из воздуха”.

Основы анонимности криптовалюты

Анонимность воспринимается, как безусловное право пользователя на сохранения тайны относительно своих транзакций. Вместе с тем, анонимность, являющаяся частью схемы по отмыванию денег или иных криминальных схем, в сообществе биткоин считается незаконной.

См. также

• Bitcoin кошелёк
• Адрес
• Майнинг
• Меры безопасности
• Покупка Bitcoin
• Уязвимости Bitcoin

Ссылки

• BitcoinFog — пример external mixing service.