Mt. Gox
Mt. Gox era un intercambio de Bitcoin con sede en Tokio, Japón. Programador Jed McCaleb lo lanzó como un mercado de Bitcoin en julio de 2010 y transfirió el control a Mark Karpelès en 2011. En la primera mitad de 2013, manejaba casi tres cuartas partes de las transacciones de intercambio de Bitcoin reportadas, lo que lo convierte en el intercambio de custodia dominante en el mercado inicial de Bitcoin.[1]
Mt. Gox detuvo los retiros y el comercio de Bitcoin de los clientes en febrero de 2014 después de años de fallas operativas, bancarias, contables y de seguridad. Inicialmente informó que faltaban aproximadamente 850.000 BTC, luego encontró 200.000 BTC en una billetera vieja. La insolvencia, el litigio y la investigación resultantes se tratan en Collapse of Mt. Gox.[2]
El patrimonio de la empresa entró en rehabilitación civil japonesa en 2018. Un plan aprobado por el tribunal se volvió definitivo en 2021, y el administrador comenzó a realizar pagos en criptomonedas a algunos acreedores en 2024.[3]
Nombre y fundación
McCaleb registró el dominio mtgox.com para una propuesta de mercado de cartas utilizadas por el juego Magic: The Gathering Online; el nombre abreviado “Magic: The Gathering Online eXchange”. El mercado de las tarjetas duró poco. Después de conocer Bitcoin, McCaleb reutilizó el dominio para un intercambio que se abrió el 18 de julio de 2010.[4]
En 2011, McCaleb transfirió el intercambio al desarrollador francés Mark Karpelès, quien lo operó a través de la empresa japonesa Tibanne. El volumen de operaciones creció rápidamente bajo Karpelès, pero los controles técnicos y financieros no siguieron el ritmo del papel de la bolsa.[4]
Operación
Los clientes depositaban moneda nacional o Bitcoin en cuentas controladas por Mt. Gox. Las transacciones se comparaban dentro de la base de datos de la empresa y podían ejecutarse inmediatamente sin esperar una transacción de Bitcoin entre el comprador y el vendedor. Se requería una transacción blockchain cuando Bitcoin entraba o salía del intercambio, no para cada transacción interna.
Esta estructura hizo que el comercio fuera conveniente pero custodiado. Los saldos de las cuentas eran reclamos sobre Mt. Gox, y los clientes dependían de la empresa para mantener registros internos precisos, segregar activos, proteger claves privadas y procesar retiros. Una operación mostrada por el intercambio no demostró por sí sola que los bitcoins correspondientes existieran en una billetera controlada por los clientes.
Problemas operativos y de seguridad.
En junio de 2011, un atacante utilizó credenciales de una cuenta de auditor comprometida para realizar órdenes de venta fraudulentas, lo que elevó brevemente el precio de Bitcoin mostrado en Mt. Gox a un centavo. El intercambio detuvo el servicio y revirtió las operaciones afectadas. Una divulgación separada expuso su base de datos de usuarios, incluidas direcciones de correo electrónico y hashes de contraseñas, lo que llevó a otros servicios de Bitcoin a revisar las cuentas cuyos usuarios habían reutilizado las credenciales.[5][4] El incidente mostró debilidades en el control de acceso, protección de contraseñas y seguridad de bases de datos.
Investigadores independientes concluyeron más tarde que a finales de 2011 había comenzado una pérdida separada de fondos de billetera. La reconstrucción de WizSec de registros filtrados y transacciones de blockchain encontró transferencias repetidas desde billeteras de Mt. Gox sin las correspondientes entradas de retiro. Según ese análisis, el intercambio se quedó sustancialmente sin bitcoins en 2013, mientras que su base de datos seguía mostrando los saldos de los clientes.[6]
Retrasos bancarios, litigios y retiros
En febrero de 2013, Mt. Gox anunció que CoinLab se encargaría de sus negocios en Estados Unidos y Canadá. La transferencia no se produjo como estaba previsto. CoinLab demandó a Mt. Gox en mayo por 75 millones de dólares, alegando incumplimiento del acuerdo de las partes; Mt. Gox alegó más tarde en una contrademanda que CoinLab había retenido 5,3 millones de dólares en depósitos de clientes.[7][8] Se trataba de reclamaciones civiles impugnadas, no de conclusiones sobre el posterior robo de Bitcoin.
Las autoridades estadounidenses también confiscaron más de 5 millones de dólares de cuentas asociadas con Mt. Gox después de alegar que su filial estadounidense había declarado ante un banco que no transfería fondos para los clientes y que no se había registrado como una empresa de servicios monetarios.[9] Mt. Gox posteriormente se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros.
El acceso a la banca siguió siendo limitado. Mt. Gox detuvo los retiros de dólares estadounidenses en junio de 2013 y luego dijo que los habían reanudado, pero los clientes continuaron informando retrasos de semanas o meses. En noviembre, cableado informó que el banco japonés que maneja los pagos salientes estaba limitando el intercambio a diez transferencias bancarias internacionales por día.[10] Estos cuellos de botella de efectivo eran distintos de la escasez no revelada en las billeteras Bitcoin de la compañía, pero ambos socavaron la capacidad de retiro de los clientes.
cierre 2014
Mt. Gox suspendió los retiros de bitcoins el 7 de febrero de 2014 y atribuyó la medida a la maleabilidad de las transacciones, una propiedad que permitía modificar el identificador de una transacción sin alterar el pago. Otros intercambios ajustaron sus sistemas de retiro, pero Mt. Gox no volvió a abrir. Un estudio posterior de datos de blockchain encontró que los ataques de maleabilidad de las transacciones no podían explicar la escala de los bitcoins faltantes.[11]
Karpelès renunció a la junta directiva de la Fundación Bitcoin el 23 de febrero. La bolsa suspendió sus operaciones el 24 de febrero y su sitio web quedó fuera de línea. Otras seis empresas de Bitcoin emitieron una declaración conjunta separando la insolvencia de Mt. Gox de la operación de Bitcoin en sí.[12]
El 28 de febrero, la empresa solicitó rehabilitación civil en Tokio. Informó que faltaban alrededor de 750.000 bitcoins de clientes y 100.000 bitcoins de empresas, pasivos de aproximadamente 63,6 millones de dólares y activos de aproximadamente 37,7 millones de dólares.[13] Mt. Gox solicitó en marzo el reconocimiento del procedimiento japonés bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos.[14] El tribunal de Tokio rechazó el intento de rehabilitación en abril y declaró a la empresa en liquidación por quiebra. En marzo, Mt. Gox reveló que había recuperado 200.000 BTC en una billetera de formato antiguo, lo que redujo el total faltante reportado a aproximadamente 650.000 BTC.[2]
Investigaciones y causas penales.
En 2017, los fiscales estadounidenses alegaron que BTC-e y su operador Alexander Vinnik lavaron fondos relacionados con el robo de Mt. Gox.[15] Una acusación formal de 2023 acusó por separado a Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner de conspirar para piratear Mt. Gox y lavar aproximadamente 647.000 BTC. Estos cargos son acusaciones, no declaraciones de culpabilidad.[16]
Los fiscales japoneses acusaron a Karpelès de manipulación de los registros de Mt. Gox y presunto malversación de fondos. En 2019, el Tribunal de Distrito de Tokio lo condenó por falsificación de datos electrónicos y le impuso una pena suspendida, al tiempo que lo absolvió de malversación de fondos.[17] La sentencia no concluyó que Karpelès hubiera cometido el gran robo de la cartera.
Quiebra y rehabilitación civil
El procedimiento de quiebra recaudó los activos restantes de la empresa y estableció los derechos de los acreedores. El patrimonio retuvo una cantidad sustancial de Bitcoin recuperado. A medida que el precio de Bitcoin aumentó, la distribución de los activos bajo las reglas ordinarias de quiebra corría el riesgo de valorar los reclamos de los clientes a un precio temprano en yenes y dejar una apreciación posterior para los accionistas.
El procedimiento requirió que el síndico conciliara registros de cuentas, disputas de propiedad y reclamaciones denominadas en varias monedas. En febrero de 2016, el administrador informó que 24.733 personas habían presentado reclamaciones de quiebra, incluidas 9.863 que habían presentado reclamaciones solo de Bitcoin a través del administrador o del servicio en línea de Kraken.[18] El posterior proceso de rehabilitación también reconoció algunas reclamaciones de los registros de cambio, incluso cuando el cliente no había presentado una prueba de quiebra anterior. Un reclamo presentado o autoaprobado no es necesariamente idéntico a un monto de distribución permitido.
El 22 de junio de 2018, el Tribunal de Distrito de Tokio inició la rehabilitación civil y suspendió el procedimiento de quiebra. Los acreedores aprobaron un plan de rehabilitación en 2021; la orden de confirmación pasó a ser definitiva y vinculante el 16 de noviembre de 2021.[3]
El plan ofrecía diferentes métodos de pago que incluían efectivo y, para reclamaciones de criptomonedas elegibles, Bitcoin y Bitcoin Cash a través de intercambios designados. El fideicomisario informó distribuciones de criptomonedas en varias fechas en julio y agosto de 2024 y de enero a marzo de 2025. El 13 de septiembre de 2026, la fecha límite oficial para los pagos básicos, los pagos globales anticipados y los pagos intermedios era el 31 de octubre de 2026, y algunos acreedores elegibles aún no habían completado el pago.[3]
Legado
Mt. Gox se convirtió en un ejemplo central de riesgo de intercambio de custodia. Su libro de contabilidad interno podría acreditar las operaciones a pesar de que los usuarios no pudieran verificar de forma independiente el saldo agregado de la billetera o los pasivos del intercambio. El colapso alentó a las bolsas, auditores y usuarios a centrarse en la segregación de activos, controles de billetera, pruebas de retiro y métodos criptográficos de prueba de reservas, aunque la prueba de los activos de la billetera por sí sola no establece responsabilidades ni solvencia.
La falla no revirtió las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin ni comprometió el esquema de firma de Bitcoin. Expuso las debilidades de un intermediario que poseía las claves de los usuarios y mantenía un sistema de contabilidad privado. Esa distinción sigue siendo importante cuando se compara el riesgo de protocolo con los riesgos operativos y legales de un custodio.
Referencias
- ↑ Grayscale Bitcoin Investment Trust, amended registration statement, 2017
- ↑ 2,0 2,1 Lily Hay Newman, “Mt. Gox Bitcoin Exchange Finds Missing Millions”, Time, 21 March 2014
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Mt. Gox Rehabilitation Trustee, press releases and announcements, accessed 13 September 2026
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Cyrus Farivar, “Mt. Gox and Bitcoin's roller coaster ride”, Ars Technica, 10 March 2018
- ↑ Mt. Gox, “Clarification of Mt Gox Compromised Accounts and Major Bitcoin Sell-Off”, 20 June 2011
- ↑ Kim Nilsson, “The missing MtGox bitcoins”, WizSec, 19 April 2015
- ↑ Timothy B. Lee, “Top Bitcoin exchange hit with $75 million suit over failed partnership”, Ars Technica, 2 May 2013
- ↑ Robert McMillan, “World's Largest Bitcoin Exchange Out $10 Million”, Wired, 16 September 2013
- ↑ U.S. District Court for the District of Maryland, seizure-warrant affidavit concerning Mutum Sigillum LLC accounts, filed as trustee evidence
- ↑ Robert McMillan, “The Rise and Fall of the World's Largest Bitcoin Exchange”, Wired, 6 November 2013
- ↑ Christian Decker and Roger Wattenhofer, “Bitcoin Transaction Malleability and MtGox”, 2014
- ↑ Victor Luckerson, “Everything You Need to Know About the Mt. Gox Bitcoin Debacle”, Time, 25 February 2014
- ↑ Denver Nicks, “Big Bitcoin Exchange Files for Bankruptcy”, Time, 28 February 2014
- ↑ MtGox Co., Ltd., Chapter 15 petition, U.S. Bankruptcy Court for the Northern District of Texas, 9 March 2014
- ↑ U.S. Attorney's Office, Northern District of California, “Russian National and Bitcoin Exchange Charged in 21-Count Indictment”, 26 July 2017
- ↑ U.S. Department of Justice, “Russian Nationals Charged With Hacking One Cryptocurrency Exchange and Illicitly Operating Another”, 9 June 2023
- ↑ “Mt. Gox bitcoin exchange founder Mark Karpeles gets suspended term for falsifying data but is cleared of embezzlement”, The Japan Times, 15 March 2019
- ↑ Kraken, “Kraken Announces Significant Progress In MtGox Claims Investigation”, 18 February 2016