Mt. Gox

Mt. Gox 标志。

Mt. Gox 是一家位于日本东京的比特币交易所。程序员 Jed McCaleb 2010 年 7 月将其作为比特币市场推出，并将控制权移交给 Mark Karpelès 2011 年。到 2013 年上半年，它处理了近四分之三的报告比特币交易所交易，使其成为比特币早期市场的主导托管交易所。

经过多年的安全、会计、银行和运营失败后，Mt. Gox 于 2014 年 2 月停止了客户比特币取款和交易。它最初报告大约 850,000 BTC 失踪，然后在一个旧钱包中发现 200,000 BTC。由此产生的破产、诉讼和调查涵盖在 Collapse of Mt. Gox.

该公司的遗产于 2018 年进入日本民事修复。法院批准的计划于 2021 年成为最终方案，受托人于 2024 年开始向部分债权人偿还加密货币。

名称和成立

麦卡勒布注册了域名 mtgox.com 游戏所用卡牌的拟议市场 Magic: The Gathering Online;名称缩写为“Magic: The Gathering Online eXchange”。卡市场是短暂的。了解比特币后，McCaleb 将该域名重新用于 2010 年 7 月 18 日开业的交易所。

2011 年，McCaleb 将交易所转让给法国开发商 Mark Karpelès，后者通过日本公司 Tibanne 运营该交易所。在 Karpelès 的领导下，交易量迅速增长，但技术和财务控制却未能跟上交易所的角色。

手术

客户将本国货币或比特币存入 Mt. Gox 控制的账户。交易在公司的数据库内进行匹配，可以立即执行，无需等待买家和卖家之间的比特币交易。比特币进入或离开交易所时需要进行区块链交易，而不是每次内部交易。

这种结构使交易变得方便但具有托管性。账户余额是 Mt. Gox 的债权，客户依靠该公司来维护准确的内部记录、隔离资产、保护私钥和处理提款。交易所显示的交易本身并不能证明相应的比特币存在于客户控制的钱包中。

安全和运营问题

2011 年 6 月，攻击者使用受损审计账户的凭据发出欺诈性卖出订单，短暂地将 Mt. Gox 上显示的比特币价格推至 1 美分。该交易所停止了服务并回滚了受影响的交易。另一项披露暴露了其用户数据库，包括电子邮件地址和密码哈希值，促使其他比特币服务审查用户重复使用凭据的帐户。 该事件暴露了访问控制、密码保护和数据库安全方面的弱点。

独立调查人员后来得出结论，钱包资金的单独损失已于 2011 年底开始。WizSec 对泄露记录和区块链交易的重建发现，Mt.Gox 钱包中存在重复转账，但没有相应的提款条目。根据该分析，到 2013 年，该交易所的比特币已大幅耗尽，而其数据库仍继续显示客户余额。

银行、诉讼和取款延迟

2013 年 2 月，Mt.Gox 宣布 CoinLab 将处理其美国和加拿大业务。此次转让并未按计划生效。 CoinLab 于 5 月起诉 Mt. Gox，指控其违反双方协议，索赔 7500 万美元； Mt. Gox 随后在反诉中声称 CoinLab 保留了 530 万美元的客户存款。 这些是有争议的民事索赔，而不是关于后来的比特币盗窃案的调查结果。

美国当局还从 Mt. Gox 的相关账户中扣押了超过 500 万美元，此前指控 Mt. Gox 的美国子公司向一家银行表示，它没有为客户转移资金，也没有注册为货币服务企业。 Mt. Gox 随后在金融犯罪执法网络注册。

进入银行业务仍然受到限制。 Mt. Gox 于 2013 年 6 月暂停了美元提款，后来表示已恢复，但客户仍然报告延迟了数周或数月。十一月， Wired 据报道，处理付款的日本银行将交易限制为每天 10 笔国际电汇。 这些现金瓶颈与该公司比特币钱包中未公开的短缺截然不同，但两者都削弱了客户提款的能力。

2014年结业

Mt. Gox 于 2014 年 2 月 7 日停止了比特币提款，并将其归咎于交易可延展性，这种特性允许交易标识符在不改变支付方式的情况下发生变化。其他交易所调整了提现系统，但 Mt. Gox 没有重新开放。后来对区块链数据的研究发现，交易延展性攻击无法解释丢失的比特币的规模。

Karpelès 于 2 月 23 日辞去比特币基金会董事会职务。该交易所于2月24日暂停交易，其网站也下线。其他六家比特币企业发表了一份联合声明，将 Mt. Gox 的破产与比特币本身的运营分开。

2 月 28 日，该公司在东京寻求民事康复。据报告，约有 75 万个客户比特币和 10 万个公司比特币失踪，负债约 6,360 万美元，资产约 3,770 万美元。 3 月份，Mt. Gox 根据美国破产法第 15 章寻求承认日本程序。 东京法院于四月驳回了该公司的重整尝试，并将该公司置于破产清算状态。今年 3 月，Mt.Gox 透露，它在一个旧格式钱包中找回了 200,000 BTC，将报告的丢失总数减少到约 650,000 BTC。

调查和刑事案件

2017 年，美国检察官指控 BTC-e 及其运营商 Alexander Vinnik 洗钱与 Mt. Gox 盗窃案有关。 2023 年的起诉书分别指控 Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 合谋攻击 Mt. Gox 并洗钱约 647,000 BTC。这些指控只是指控，而不是有罪认定。

日本检察官指控卡佩莱斯操纵 Mt. Gox 的记录并涉嫌滥用资金。 2019年，东京地方法院以伪造电子数据罪判处他缓刑，同时宣告他挪用公款罪不成立。 判决没有认定卡佩莱斯犯有大件钱包盗窃案。

破产和民事康复

破产程序收集了公司的剩余资产并确定了债权人的债权。该庄园保留了大量回收的比特币。随着比特币价格上涨，根据普通破产规则分配资产可能会面临以早期日元价格评估客户索赔的风险，并为股东留下后来的升值空间。

诉讼程序要求受托人对账户记录、所有权纠纷和以多种货币计价的债权进行核对。 2016 年 2 月，受托人报告称，有 24,733 人提出了破产索赔，其中 9,863 人通过受托人或 Kraken 的在线服务提出了仅限比特币的索赔。 即使客户没有提交早期的破产证明，后来的恢复过程也承认了交换记录中的一些索赔。提交或自行批准的索赔不一定与允许的分配金额相同。

2018年6月22日，东京地方法院开始民事再生并中止破产程序。债权人于2021年批准了一项重整计划；该确认令于 2021 年 11 月 16 日成为最终决定并具有约束力。

该计划提供了不同的还款方式，包括现金，对于符合条件的加密货币索赔，通过指定交易所提供比特币和比特币现金。受托人报告了 2024 年 7 月和 8 月以及 2025 年 1 月至 3 月的多个日期的加密货币分配情况。 截至2026年9月13日，基本还款、提前一次性还款和中期还款的正式截止日期为2026年10月31日，部分符合条件的债权人尚未完成还款。

遗产

Mt. Gox 成为托管交易所风险的一个中心例子。即使用户无法独立验证交易所的总钱包余额或负债，其内部分类账也可以对交易进行信用记录。 这次崩溃鼓励交易所、审计师和用户关注资产隔离、钱包控制、提款测试和加密储备证明方法，尽管钱包资产证明本身并不能确定负债或偿付能力。

这次失败并没有逆转比特币区块链上的交易，也没有损害比特币的签名方案。它暴露了持有用户密钥并维护私人会计系统的中介机构的弱点。在将协议风险与托管人的运营和法律风险进行比较时，这种区别仍然很重要。

外部链接

• Rehabilitation trustee announcements
• WizSec investigation