Collapse of Mt. Gox
El colapso de Mt. Gox fue la secuencia de acontecimientos que llevaron al cierre y a la insolvencia en febrero de 2014 de lo que había sido la mayor bolsa de Bitcoin. La empresa con sede en Tokio detuvo los retiros de Bitcoin el 7 de febrero, suspendió las operaciones el 24 de febrero y solicitó rehabilitación civil en Japón el 28 de febrero. Inicialmente informó que no se podían contabilizar aproximadamente 850.000 BTC pertenecientes a clientes y a la empresa.[1][2]
El fracaso no fue un hecho aislado. Esto siguió a años de pérdidas de billetera, incidentes de seguridad, problemas contables, bancarios y regulatorios poco confiables, y retiros de clientes cada vez más retrasados. Análisis de transacciones posteriores y acusaciones penales describieron el robo a partir de 2011, mucho antes del cierre público.[3][4]
Condiciones antes del cierre
Mt. Gox mantenía la moneda nacional de los clientes y Bitcoin en cuentas de custodia y comparaba las operaciones dentro de su propia base de datos. Por lo tanto, los clientes dependían del intercambio para mantener saldos precisos, proteger las claves de la billetera y aceptar los retiros. En la primera mitad de 2013, Mt. Gox representaba casi tres cuartas partes de las operaciones de intercambio de Bitcoin reportadas, concentrando una gran parte del riesgo de custodia del mercado joven en una sola empresa.[5]
El intercambio ya había experimentado un importante compromiso de cuenta y base de datos en junio de 2011. Un atacante utilizó credenciales de una cuenta de auditor comprometida para realizar transacciones fraudulentas, lo que llevó brevemente el precio mostrado a un centavo; una divulgación de la base de datos de usuarios también expuso direcciones de correo electrónico y hashes de contraseñas.[6] Mt. Gox revirtió las operaciones afectadas, pero el incidente demostró debilidades en sus controles de acceso y seguridad de la cuenta.
La presión financiera se intensificó en 2013. CoinLab demandó a Mt. Gox por 75 millones de dólares después de que fracasara una transferencia planificada del negocio norteamericano de la bolsa, mientras que Mt. Gox alegó que CoinLab había retenido 5,3 millones de dólares en depósitos de clientes.[7][8] Las autoridades estadounidenses confiscaron más de 5 millones de dólares de cuentas asociadas después de alegar que una subsidiaria había operado sin el registro requerido de servicios monetarios.[9]
Mt. Gox detuvo los retiros de dólares estadounidenses en junio. Aunque luego anunció una reanudación, los clientes continuaron reportando retrasos de semanas o meses; En noviembre, el banco japonés que procesa pagos internacionales supuestamente limitaba el intercambio a diez transferencias bancarias salientes por día.[10] Estos cuellos de botella de efectivo no revelaron el tamaño del déficit de Bitcoin, pero redujeron la capacidad del intercambio para hacer frente a los retiros y oscurecieron su situación financiera.
cronograma de febrero de 2014
El 7 de febrero, Mt. Gox detuvo los retiros de Bitcoin. Tres días después culpó maleabilidad de transacción, una propiedad real de las transacciones de Bitcoin vigentes en ese momento que podría permitir que el identificador de la transacción cambie sin cambiar el pago. Mt. Gox argumentó que los identificadores alterados podrían hacer que los retiros completos parezcan infructuosos.
Esa explicación fue cuestionada. Otros intercambios reanudaron los retiros después de ajustar sus sistemas, mientras que Mt. Gox permaneció cerrado. Un análisis académico posterior de los datos públicos de blockchain no encontró evidencia de que los ataques generalizados de maleabilidad de las transacciones explicaran la cantidad faltante antes del colapso.[11]
El 23 de febrero, el director ejecutivo Mark Karpelès renunció a la junta directiva de la Fundación Bitcoin. Mt. Gox suspendió sus operaciones al día siguiente y su sitio web quedó en blanco. Otras seis empresas de Bitcoin emitieron una declaración conjunta distanciando a Bitcoin y sus intercambios de Mt. Gox. Un documento de crisis filtrado afirmaba que se habían perdido cientos de miles de bitcoins a lo largo de varios años; El documento no era una declaración auditada, pero la escala pronto fue ampliamente confirmada por el expediente judicial de la empresa.[1]
El 28 de febrero, Mt. Gox solicitó rehabilitación civil ante el Tribunal de Distrito de Tokio. Informó de un déficit inicial de alrededor de 850.000 BTC (aproximadamente 750.000 BTC atribuidos a los clientes y 100.000 BTC atribuidos a la empresa), junto con pasivos de aproximadamente 63,6 millones de dólares y activos de aproximadamente 37,7 millones de dólares.[12] En marzo siguió una petición del Capítulo 15 que buscaba el reconocimiento por parte de Estados Unidos del procedimiento japonés.[13] En abril, el tribunal japonés trasladó a la empresa del intento de rehabilitación a la liquidación por quiebra.
Bitcoins desaparecidos e investigación.
En marzo de 2014, Mt. Gox reveló que había localizado 200.000 BTC en una billetera de formato antiguo que la compañía creía que estaba vacía. El descubrimiento redujo la cantidad faltante reportada a aproximadamente 650.000 BTC.[14]
WizSec, un grupo de seguridad independiente, analizó posteriormente registros de intercambio filtrados y transacciones de blockchain. Concluyó que la mayoría o todos los bitcoins faltantes se habían eliminado gradualmente de las billeteras activas de Mt. Gox, a partir de finales de 2011, y que el intercambio había operado cuando ya era insolvente. El análisis también distinguió el robo de billetera de los robots comerciales internos sospechosos que aparecieron más tarde.[3] Se trataba de una reconstrucción independiente más que de una sentencia judicial.
En 2017, los fiscales estadounidenses alegaron que el operador de BTC-e, Alexander Vinnik, recibió y lavó ganancias relacionadas con el robo de Mt. Gox.[15] En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner de conspirar para piratear Mt. Gox y lavar aproximadamente 647.000 BTC. Las acusaciones son alegatos en acusaciones penales y se presume que los acusados son inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.[4]
Los fiscales japoneses presentaron cargos separados contra Karpelès relacionados con los registros y fondos internos de Mt. Gox. En 2019, el Tribunal de Distrito de Tokio lo condenó por falsificación de datos electrónicos y le impuso una pena suspendida, al tiempo que lo absolvió de malversación de fondos.[16] En dicha sentencia no se estableció que él fuera el autor del gran robo de la cartera.
Procedimientos y reembolsos de acreedores
El proceso de liquidación preservó un conjunto de Bitcoin, Bitcoin Cash y efectivo recuperados para los acreedores. Debido a que el valor de mercado de Bitcoin aumentó sustancialmente después de 2014, los acreedores buscaron una rehabilitación civil, que pudiera distribuir la criptomoneda restante en lugar de valorar cada reclamo de Bitcoin solo al precio de quiebra anterior.
El Tribunal de Distrito de Tokio inició la rehabilitación civil el 22 de junio de 2018, suspendiendo el procedimiento de quiebra anterior. Los acreedores aprobaron un plan de rehabilitación en 2021 y la orden de confirmación se volvió definitiva y vinculante en noviembre.[17]
El administrador comenzó los pagos de Bitcoin y Bitcoin Cash a través de intercambios designados en julio de 2024 e informó sobre distribuciones adicionales en 2024 y de enero a marzo de 2025. Los pagos no finalizaron para todos los acreedores elegibles. A 13 de septiembre de 2026, la fecha límite publicada por el administrador para los reembolsos base, global anticipado e intermedios era el 31 de octubre de 2026.[17] Esta fecha y el estado de los reclamos individuales pueden cambiar; Los avisos oficiales del fiduciario son la fuente actual de control.
Significado
El colapso demostró la diferencia entre la seguridad del libro mayor de Bitcoin y la seguridad de un intermediario de custodia. La red Bitcoin continuó operando, pero los clientes que habían transferido claves o moneda nacional a Mt. Gox dependían de los controles de billetera, la base de datos y la solvencia del intercambio. El evento aceleró el escrutinio de la custodia cambiaria, las reclamaciones de prueba de reservas, los controles contables y la regulación.
También muestra por qué las cifras de pérdidas requieren contexto. La cifra de 850.000 BTC fue el déficit informado inicialmente; Posteriormente se recuperaron alrededor de 200.000 BTC. Las cantidades retenidas o distribuidas por el fideicomisario no son equivalentes al total robado históricamente, porque el patrimonio también contiene efectivo, activos bifurcados y ganancias de ventas anteriores.
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Victor Luckerson, “Everything You Need to Know About the Mt. Gox Bitcoin Debacle”, Time, 25 February 2014
- ↑ Denver Nicks, “Top Bitcoin Exchange Mt. Gox Set To Be Liquidated”, Time, 16 April 2014
- ↑ 3,0 3,1 Kim Nilsson, “The missing MtGox bitcoins”, WizSec, 19 April 2015
- ↑ 4,0 4,1 U.S. Department of Justice, “Russian Nationals Charged With Hacking One Cryptocurrency Exchange and Illicitly Operating Another”, 9 June 2023
- ↑ Grayscale Bitcoin Investment Trust, amended registration statement, 2017
- ↑ Mt. Gox, “Clarification of Mt Gox Compromised Accounts and Major Bitcoin Sell-Off”, 20 June 2011
- ↑ Timothy B. Lee, “Top Bitcoin exchange hit with $75 million suit over failed partnership”, Ars Technica, 2 May 2013
- ↑ Robert McMillan, “World's Largest Bitcoin Exchange Out $10 Million”, Wired, 16 September 2013
- ↑ U.S. District Court for the District of Maryland, seizure-warrant affidavit concerning Mutum Sigillum LLC accounts, filed as trustee evidence
- ↑ Robert McMillan, “The Rise and Fall of the World's Largest Bitcoin Exchange”, Wired, 6 November 2013
- ↑ Christian Decker and Roger Wattenhofer, “Bitcoin Transaction Malleability and MtGox”, 2014
- ↑ Denver Nicks, “Big Bitcoin Exchange Files for Bankruptcy”, Time, 28 February 2014
- ↑ MtGox Co., Ltd., Chapter 15 petition, U.S. Bankruptcy Court for the Northern District of Texas, 9 March 2014
- ↑ Lily Hay Newman, “Mt. Gox Bitcoin Exchange Finds Missing Millions”, Time, 21 March 2014
- ↑ U.S. Attorney's Office, Northern District of California, “Russian National and Bitcoin Exchange Charged in 21-Count Indictment”, 26 July 2017
- ↑ “Mt. Gox bitcoin exchange founder Mark Karpeles gets suspended term for falsifying data but is cleared of embezzlement”, The Japan Times, 15 March 2019
- ↑ 17,0 17,1 Mt. Gox Rehabilitation Trustee, press releases and announcements, accessed 13 September 2026