Collapse of Mt. Gox
Der Zusammenbruch von Mt. Gox war die Abfolge von Ereignissen, die im Februar 2014 zur Schließung und Insolvenz der bis dahin größten Bitcoin-Börse führte. Das in Tokio ansässige Unternehmen stoppte am 7. Februar die Bitcoin-Abhebungen, setzte den Handel am 24. Februar aus und beantragte am 28. Februar in Japan eine zivilrechtliche Rehabilitation. Zunächst wurde berichtet, dass etwa 850.000 BTC im Besitz von Kunden und dem Unternehmen nicht erfasst werden konnten.[1][2]
Der Ausfall war kein Einzelfall. Es folgten jahrelange Brieftaschenverluste, Sicherheitsvorfälle, unzuverlässige Buchhaltungs-, Bank- und Regulierungsprobleme sowie zunehmend verzögerte Abhebungen von Kunden. Spätere Transaktionsanalysen und strafrechtliche Vorwürfe beschrieben den Diebstahl ab 2011, lange vor der Schließung der öffentlichen Verwaltung.[3][4]
Zustände vor dem Shutdown
Mt. Gox verwahrte die Landeswährung und Bitcoin der Kunden auf Depotkonten und ordnete die Transaktionen in seiner eigenen Datenbank ab. Kunden waren daher auf die Börse angewiesen, um genaue Guthaben aufrechtzuerhalten, Brieftaschenschlüssel zu schützen und Abhebungen zu akzeptieren. Im ersten Halbjahr 2013 machte Mt. Gox fast drei Viertel des gemeldeten Bitcoin-Börsenhandels aus und konzentrierte einen großen Teil des Depotrisikos des jungen Marktes in einem Unternehmen.[5]
Die Börse hatte bereits im Juni 2011 eine große Konto- und Datenbankkompromittierung erlebt. Ein Angreifer nutzte die Zugangsdaten eines kompromittierten Wirtschaftsprüferkontos, um betrügerische Geschäfte zu tätigen, was den angezeigten Preis kurzzeitig auf einen Cent trieb; Durch die Offenlegung der Benutzerdatenbank wurden auch E-Mail-Adressen und Passwort-Hashes offengelegt.[6] Mt. Gox hat die betroffenen Transaktionen rückgängig gemacht, der Vorfall zeigte jedoch Schwachstellen bei den Zugriffskontrollen und der Kontosicherheit.
Der finanzielle Druck verschärfte sich im Jahr 2013. CoinLab verklagte Mt. Gox auf 75 Millionen US-Dollar, nachdem eine geplante Übertragung des nordamerikanischen Geschäfts der Börse gescheitert war, während Mt. Gox behauptete, CoinLab habe 5,3 Millionen US-Dollar an Kundeneinlagen einbehalten.[7][8] Die US-Behörden beschlagnahmten mehr als 5 Millionen US-Dollar von zugehörigen Konten, nachdem sie behauptet hatten, eine Tochtergesellschaft habe ohne die erforderliche Registrierung von Gelddienstleistungen operiert.[9]
Mt. Gox hat im Juni die Abhebungen in US-Dollar ausgesetzt. Obwohl später eine Wiederaufnahme angekündigt wurde, meldeten Kunden weiterhin Verzögerungen von Wochen oder Monaten; Berichten zufolge beschränkte die japanische Bank, die internationale Zahlungen abwickelt, den Umtausch im November auf zehn ausgehende Überweisungen pro Tag.[10] Diese Bargeldengpässe verdeutlichten nicht das Ausmaß des Bitcoin-Defizits, verringerten aber die Fähigkeit der Börse, Abhebungen zu bewältigen, und verschleierten ihre Finanzlage.
Zeitleiste Februar 2014
Am 7. Februar stoppte Mt. Gox die Bitcoin-Abhebungen. Drei Tage später gab es die Schuld Formbarkeit von Transaktionen, eine reale Eigenschaft der damals aktuellen Bitcoin-Transaktionen, die es ermöglichen könnte, die Transaktionskennung zu ändern, ohne die Zahlung zu ändern. Mt. Gox argumentierte, dass geänderte Identifikatoren dazu führen könnten, dass abgeschlossene Abhebungen erfolglos erscheinen.
Diese Erklärung war umstritten. Andere Börsen nahmen die Abhebungen wieder auf, nachdem sie ihre Systeme angepasst hatten, während Mt. Gox geschlossen blieb. Eine spätere wissenschaftliche Analyse öffentlicher Blockchain-Daten ergab keine Hinweise darauf, dass weit verbreitete Angriffe zur Transaktionsformulierung für den fehlenden Betrag vor dem Zusammenbruch verantwortlich waren.[11]
Am 23. Februar, Vorstandsvorsitzender Mark Karpelès ist aus dem Vorstand der Bitcoin Foundation zurückgetreten. Mt. Gox stellte den Handel am nächsten Tag ein und seine Website wurde leer. Sechs weitere Bitcoin-Unternehmen gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie Bitcoin und ihre Börsen von Mt. Gox distanzierten. In einem durchgesickerten Krisendokument wurde behauptet, dass über mehrere Jahre Hunderttausende Bitcoins verloren gegangen seien; Bei dem Dokument handelte es sich nicht um eine geprüfte Aussage, aber der Umfang wurde bald durch die Gerichtsakten des Unternehmens weitgehend bestätigt.[1]
Am 28. Februar beantragte Mt. Gox beim Bezirksgericht Tokio eine zivilrechtliche Rehabilitierung. Es wurde ein anfänglicher Fehlbetrag von etwa 850.000 BTC gemeldet – etwa 750.000 BTC, die Kunden zugeschrieben werden, und 100.000 BTC, die dem Unternehmen zugeschrieben werden – sowie Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 63,6 Millionen US-Dollar und Vermögenswerte in Höhe von etwa 37,7 Millionen US-Dollar.[12] Im März folgte eine Petition nach Kapitel 15 mit der Bitte um Anerkennung des japanischen Verfahrens durch die USA.[13] Im April übertrug das japanische Gericht das Unternehmen von der versuchten Sanierung in die Insolvenzliquidation.
Fehlende Bitcoins und Ermittlungen
Im März 2014 gab Mt. Gox bekannt, dass es 200.000 BTC in einer altformatigen Wallet gefunden hatte, von der das Unternehmen geglaubt hatte, sie sei leer. Die Entdeckung reduzierte die gemeldete fehlende Menge auf etwa 650.000 BTC.[14]
WizSec, eine unabhängige Sicherheitsgruppe, analysierte später durchgesickerte Börsenaufzeichnungen und Blockchain-Transaktionen. Es kam zu dem Schluss, dass die meisten oder alle fehlenden Bitcoins ab Ende 2011 nach und nach aus den Hot Wallets von Mt. Gox entfernt wurden und dass die Börse bereits insolvent war. Die Analyse unterschied den Wallet-Diebstahl auch von verdächtigen internen Trading-Bots, die später auftauchten.[3] Dabei handelte es sich eher um eine unabhängige Rekonstruktion als um ein Gerichtsurteil.
Im Jahr 2017 behaupteten US-Staatsanwälte, dass der BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik Erlöse im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Mt. Gox erhalten und gewaschen habe.[15] Im Jahr 2023 klagte das US-Justizministerium Alexey Bilyuchenko und Aleksandr Verner wegen Verschwörung zum Hacken von Mt. Gox und zum Waschen von etwa 647.000 BTC an. Bei den Anschuldigungen handelt es sich um Vorwürfe in Strafanzeigen, und die Angeklagten gelten als unschuldig, sofern ihre Schuld nicht nachgewiesen wird.[4]
Japanische Staatsanwälte erhob gegen Karpelès gesonderte Anklage wegen der internen Aufzeichnungen und Gelder von Mt. Gox. Im Jahr 2019 verurteilte ihn das Bezirksgericht Tokio wegen der Fälschung elektronischer Daten und verhängte eine Bewährungsstrafe, während es ihn vom Vorwurf der Unterschlagung freisprach.[16] In diesem Urteil wurde nicht nachgewiesen, dass er den großen Brieftaschendiebstahl begangen hatte.
Gläubigerverfahren und Rückzahlungen
Durch den Liquidationsprozess blieb ein Pool an zurückgewonnenen Bitcoins, Bitcoin-Bargeld und Bargeld für die Gläubiger erhalten. Da der Marktwert von Bitcoin nach 2014 erheblich anstieg, beantragten die Gläubiger eine zivilrechtliche Sanierung, die die verbleibende Kryptowährung verteilen könnte, anstatt jede Bitcoin-Forderung nur zum früheren Insolvenzpreis zu bewerten.
Das Bezirksgericht Tokio begann am 22. Juni 2018 mit der zivilrechtlichen Sanierung und setzte das frühere Insolvenzverfahren aus. Die Gläubiger stimmten einem Sanierungsplan im Jahr 2021 zu und der Bestätigungsbeschluss wurde im November endgültig und bindend.[17]
Der Treuhänder begann im Juli 2024 mit der Rückzahlung von Bitcoin und Bitcoin Cash über bestimmte Börsen und meldete weitere Ausschüttungen im Jahr 2024 und von Januar bis März 2025. Die Rückzahlungen wurden nicht für jeden berechtigten Gläubiger abgeschlossen. Ab dem 13. September 2026 war die vom Treuhänder veröffentlichte Frist für Basis-, vorzeitige Pauschal- und Zwischenrückzahlungen der 31. Oktober 2026.[17] Dieses Datum und der Status einzelner Ansprüche können sich ändern; Die offiziellen Bekanntmachungen des Treuhänders sind die maßgebliche aktuelle Quelle.
Bedeutung
Der Zusammenbruch verdeutlichte den Unterschied zwischen der Ledger-Sicherheit von Bitcoin und der Sicherheit eines Verwahrers. Das Bitcoin-Netzwerk funktionierte weiterhin, aber Kunden, die Schlüssel oder Landeswährung an Mt. Gox übertragen hatten, waren auf die Wallet-Kontrollen, die Datenbank und die Zahlungsfähigkeit der Börse angewiesen. Die Veranstaltung beschleunigte die Prüfung der Börsenverwahrung, der Ansprüche auf Nachweis von Reserven, der Buchhaltungskontrollen und der Regulierung.
Es zeigt auch, warum Verlustzahlen Kontext erfordern. Die Zahl von 850.000 BTC war der ursprünglich gemeldete Fehlbetrag; Später wurden etwa 200.000 BTC geborgen. Die vom Treuhänder gehaltenen oder ausgeschütteten Beträge entsprechen nicht dem gesamten in der Vergangenheit gestohlenen Betrag, da der Nachlass auch Bargeld, gespaltene Vermögenswerte und Erlöse aus früheren Verkäufen enthält.
Referenzen
- ↑ 1,0 1,1 Victor Luckerson, “Everything You Need to Know About the Mt. Gox Bitcoin Debacle”, Time, 25 February 2014
- ↑ Denver Nicks, “Top Bitcoin Exchange Mt. Gox Set To Be Liquidated”, Time, 16 April 2014
- ↑ 3,0 3,1 Kim Nilsson, “The missing MtGox bitcoins”, WizSec, 19 April 2015
- ↑ 4,0 4,1 U.S. Department of Justice, “Russian Nationals Charged With Hacking One Cryptocurrency Exchange and Illicitly Operating Another”, 9 June 2023
- ↑ Grayscale Bitcoin Investment Trust, amended registration statement, 2017
- ↑ Mt. Gox, “Clarification of Mt Gox Compromised Accounts and Major Bitcoin Sell-Off”, 20 June 2011
- ↑ Timothy B. Lee, “Top Bitcoin exchange hit with $75 million suit over failed partnership”, Ars Technica, 2 May 2013
- ↑ Robert McMillan, “World's Largest Bitcoin Exchange Out $10 Million”, Wired, 16 September 2013
- ↑ U.S. District Court for the District of Maryland, seizure-warrant affidavit concerning Mutum Sigillum LLC accounts, filed as trustee evidence
- ↑ Robert McMillan, “The Rise and Fall of the World's Largest Bitcoin Exchange”, Wired, 6 November 2013
- ↑ Christian Decker and Roger Wattenhofer, “Bitcoin Transaction Malleability and MtGox”, 2014
- ↑ Denver Nicks, “Big Bitcoin Exchange Files for Bankruptcy”, Time, 28 February 2014
- ↑ MtGox Co., Ltd., Chapter 15 petition, U.S. Bankruptcy Court for the Northern District of Texas, 9 March 2014
- ↑ Lily Hay Newman, “Mt. Gox Bitcoin Exchange Finds Missing Millions”, Time, 21 March 2014
- ↑ U.S. Attorney's Office, Northern District of California, “Russian National and Bitcoin Exchange Charged in 21-Count Indictment”, 26 July 2017
- ↑ “Mt. Gox bitcoin exchange founder Mark Karpeles gets suspended term for falsifying data but is cleared of embezzlement”, The Japan Times, 15 March 2019
- ↑ 17,0 17,1 Mt. Gox Rehabilitation Trustee, press releases and announcements, accessed 13 September 2026