Collapse of Mt. Gox
Крах Mt. Gox — последовательность событий, приведших к закрытию в феврале 2014 года и неплатежеспособности крупнейшей биржи Bitcoin. Токийская компания прекратила вывод биткойнов 7 февраля, приостановила торговлю 24 февраля и подала заявку на гражданскую реабилитацию в Японии 28 февраля. Первоначально сообщалось, что около 850 000 BTC, принадлежащие клиентам и компании, не могут быть учтены.[1][2]
Авария не была единичным событием. Это последовало за годами потерь кошельков, инцидентов с безопасностью, ненадежного бухгалтерского учета, банковских и нормативных проблем, а также все более задержек с выводом средств клиентами. Более поздний анализ транзакций и уголовные обвинения показали, что кражи начались в 2011 году, задолго до публичного закрытия.[3][4]
Условия перед закрытием
Mt. Gox хранила национальную валюту клиентов и биткойны на депозитарных счетах и сопоставлял сделки в своей собственной базе данных. Таким образом, клиенты зависели от биржи в поддержании точных балансов, защите ключей кошельков и выполнении вывода средств. К первой половине 2013 года на долю Mt.Gox приходилось почти три четверти зарегистрированных биржевых торгов биткойнами, концентрируя большую часть кастодиальных рисков молодого рынка в одной компании.[5]
В июне 2011 года на бирже уже произошла серьезная компрометация учетной записи и базы данных. Злоумышленник использовал учетные данные скомпрометированной учетной записи аудитора для совершения мошеннических сделок, в результате чего отображаемая цена ненадолго выросла до одного цента; раскрытие базы данных пользователей также выявило адреса электронной почты и хэши паролей.[6] Mt. Gox отменила затронутые сделки, но инцидент продемонстрировал слабые места в системе контроля доступа и безопасности учетных записей.
Финансовое давление усилилось в 2013 году. CoinLab подала в суд на Mt. Gox на 75 миллионов долларов США после того, как запланированная передача североамериканского бизнеса биржи провалилась, в то время как Mt. Gox утверждала, что CoinLab удержала 5,3 миллиона долларов США в виде депозитов клиентов.[7][8] Власти США конфисковали более 5 миллионов долларов США со связанных счетов после того, как заявили, что дочерняя компания работала без необходимой регистрации денежных услуг.[9]
Mt. Gox приостановила вывод долларов США в июне. Хотя позже было объявлено о возобновлении, клиенты продолжали сообщать о задержках на недели или месяцы; Сообщается, что к ноябрю японский банк, обрабатывающий международные платежи, ограничил обмен десятью исходящими банковскими переводами в день.[10] Эти узкие места в денежных средствах не выявили размера дефицита биткойнов, но они снизили способность биржи осуществлять снятие средств и скрыли ее финансовое состояние.
График февраля 2014 г.
7 февраля Mt. Gox остановила вывод биткойнов. Через три дня он обвинил изменяемость транзакций, реальная собственность текущих биткойн-транзакций, которая может позволить изменить идентификатор транзакции без изменения платежа. Mt. Gox утверждает, что измененные идентификаторы могут сделать вывод средств неудачным.
Это объяснение было оспорено. Другие биржи возобновили вывод средств после корректировки своих систем, а Mt.Gox осталась закрытой. Более поздний академический анализ общедоступных данных блокчейна не обнаружил никаких доказательств того, что широко распространенные атаки с использованием изменяемости транзакций объясняли недостающую сумму до краха.[11]
23 февраля генеральный директор Mark Karpelès вышел из правления Bitcoin Foundation. На следующий день Mt.Gox приостановила торговлю, и ее веб-сайт опустел. Шесть других биткойн-компаний опубликовали совместное заявление, дистанцирующее Биткойн и их биржи от Mt.Gox. В просочившемся кризисном документе утверждалось, что за несколько лет были потеряны сотни тысяч биткойнов; документ не был проверенным заявлением, но вскоре масштаб был широко подтвержден в судебном документе компании.[1]
28 февраля Mt. Gox обратилась с заявлением о гражданской реабилитации в Окружной суд Токио. Он сообщил о первоначальном дефиците в размере около 850 000 BTC — примерно 750 000 BTC, приписанных клиентам, и 100 000 BTC, приписанных компании, — а также обязательства на сумму около 63,6 млн долларов США и активы на сумму около 37,7 млн долларов США.[12] В марте последовала петиция в соответствии с главой 15 с требованием признания США японского разбирательства.[13] В апреле японский суд перевел компанию из попытки реабилитации в процедуру банкротства.
Пропавшие биткойны и расследование
В марте 2014 года Mt. Gox сообщила, что обнаружила 200 000 BTC в кошельке старого формата, который, по мнению компании, был пуст. Это открытие уменьшило недостающую сумму примерно до 650 000 BTC.[14]
WizSec, независимая группа безопасности, позже проанализировала утекшие записи обмена и транзакции блокчейна. Он пришел к выводу, что большая часть или все недостающие биткойны были удалены из горячих кошельков Mt. Gox постепенно, начиная с конца 2011 года, и что биржа работала, будучи уже неплатежеспособной. Анализ также позволил отличить кражу кошелька от подозрительных внутренних торговых ботов, появившихся позже.[3] Это была независимая реконструкция, а не решение суда.
В 2017 году прокуратура США заявила, что оператор BTC-e Александр Винник получил и отмыл доходы, связанные с кражей Mt.Gox.[15] В 2023 году Министерство юстиции США обвинило Алексея Билюченко и Александра Вернера в сговоре с целью взлома Mt.Gox и отмывания примерно 647 000 BTC. Обвинения являются частью уголовных обвинительных заключений, и обвиняемые считаются невиновными, если их вина не доказана.[4]
Японская прокуратура выдвинула против Карпелеса отдельные обвинения, касающиеся внутренних отчетов и средств Mt.Gox. В 2019 году Окружной суд Токио признал его виновным в фальсификации электронных данных и приговорил к условному наказанию, оправдав при этом в растрате.[16] В этом решении не было установлено, что он совершил крупную кражу бумажника.
Кредиторские процедуры и погашения
В процессе ликвидации был сохранен пул восстановленных биткойнов, биткойн-наличных и денежных средств для кредиторов. Поскольку рыночная стоимость Биткойна существенно выросла после 2014 года, кредиторы потребовали гражданской реабилитации, которая могла бы распределить оставшуюся криптовалюту, а не оценивать каждое требование Биткойна только по более ранней цене банкротства.
Окружной суд Токио начал гражданскую реабилитацию 22 июня 2018 года, приостановив ранее начатое производство по делу о банкротстве. Кредиторы утвердили план реабилитации в 2021 году, и в ноябре того же года приказ о подтверждении стал окончательным и обязательным.[17]
Доверительный управляющий начал выплаты Bitcoin и Bitcoin Cash через назначенные биржи в июле 2024 года и сообщил о дальнейших выплатах в 2024 году и с января по март 2025 года. Выплаты не завершились для каждого правомочного кредитора. По состоянию на 13 сентября 2026 года опубликованный доверительным управляющим крайний срок базовых, досрочных единовременных и промежуточных выплат составлял 31 октября 2026 года.[17] Эта дата и статус отдельных претензий могут измениться; Официальные уведомления доверительного управляющего являются контролирующим текущим источником.
Значение
Крах продемонстрировал разницу между безопасностью реестра Биткойн и безопасностью посредника-депозитария. Сеть Биткойн продолжала работать, но клиенты, которые перевели ключи или национальную валюту на Mt. Gox, зависели от контроля кошелька, базы данных и платежеспособности биржи. Это событие ускорило изучение биржевого хранения, требований о подтверждении резервов, контроля и регулирования бухгалтерского учета.
Это также показывает, почему цифры потерь требуют контекста. Цифра в 850 000 BTC была первоначально заявленной цифрой; Позже было возвращено около 200 000 BTC. Суммы, удерживаемые или распределяемые доверительным управляющим, не эквивалентны общей сумме, украденной в прошлом, поскольку имущество также содержит наличные, форк-активы и доходы от предыдущих продаж.
Ссылки
- ↑ 1,0 1,1 Victor Luckerson, “Everything You Need to Know About the Mt. Gox Bitcoin Debacle”, Time, 25 February 2014
- ↑ Denver Nicks, “Top Bitcoin Exchange Mt. Gox Set To Be Liquidated”, Time, 16 April 2014
- ↑ 3,0 3,1 Kim Nilsson, “The missing MtGox bitcoins”, WizSec, 19 April 2015
- ↑ 4,0 4,1 U.S. Department of Justice, “Russian Nationals Charged With Hacking One Cryptocurrency Exchange and Illicitly Operating Another”, 9 June 2023
- ↑ Grayscale Bitcoin Investment Trust, amended registration statement, 2017
- ↑ Mt. Gox, “Clarification of Mt Gox Compromised Accounts and Major Bitcoin Sell-Off”, 20 June 2011
- ↑ Timothy B. Lee, “Top Bitcoin exchange hit with $75 million suit over failed partnership”, Ars Technica, 2 May 2013
- ↑ Robert McMillan, “World's Largest Bitcoin Exchange Out $10 Million”, Wired, 16 September 2013
- ↑ U.S. District Court for the District of Maryland, seizure-warrant affidavit concerning Mutum Sigillum LLC accounts, filed as trustee evidence
- ↑ Robert McMillan, “The Rise and Fall of the World's Largest Bitcoin Exchange”, Wired, 6 November 2013
- ↑ Christian Decker and Roger Wattenhofer, “Bitcoin Transaction Malleability and MtGox”, 2014
- ↑ Denver Nicks, “Big Bitcoin Exchange Files for Bankruptcy”, Time, 28 February 2014
- ↑ MtGox Co., Ltd., Chapter 15 petition, U.S. Bankruptcy Court for the Northern District of Texas, 9 March 2014
- ↑ Lily Hay Newman, “Mt. Gox Bitcoin Exchange Finds Missing Millions”, Time, 21 March 2014
- ↑ U.S. Attorney's Office, Northern District of California, “Russian National and Bitcoin Exchange Charged in 21-Count Indictment”, 26 July 2017
- ↑ “Mt. Gox bitcoin exchange founder Mark Karpeles gets suspended term for falsifying data but is cleared of embezzlement”, The Japan Times, 15 March 2019
- ↑ 17,0 17,1 Mt. Gox Rehabilitation Trustee, press releases and announcements, accessed 13 September 2026