Mayores direcciones de Bitcoin
Las mayores direcciones de Bitcoin son las direcciones de Bitcoin individuales con los mayores saldos confirmados en cadena en un bloque determinado. A veces se denomina lista de ricos de Bitcoin, pero clasifica direcciones, no personas, empresas, monederos, controladores ni titulares económicos.
La instantánea siguiente se observó en el bloque 964.405 de Bitcoin el 28 de agosto de 2026. Los saldos y puestos pueden cambiar con bloques posteriores. Las candidatas se comprobaron con un índice público de grandes direcciones y cada saldo se contrastó en un segundo explorador público a partir de salidas financiadas y gastadas confirmadas.[1][2]
Instantánea en el bloque 964.405
El hash del bloque fue 00000000000000000001fe030746fb514695bf68718a48f115b9e971b8d4ac1c.[3] «No se encontró una atribución revisada» significa que las pruebas examinadas no permiten nombrar a un controlador o titular económico. «Pista de investigación» recoge una etiqueta de proveedor o una asociación analítica sin divulgación directa ni corroboración sólida; no es una afirmación de propiedad. Cuando BitcoinWiki dispone de un artículo dedicado a la dirección, la dirección completa enlaza con él; el enlace contiguo al explorador de bloques abre datos externos en cadena.
| Puesto | Dirección | Saldo confirmado (BTC) | Atribución revisada |
|---|---|---|---|
| 1 | 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo Explorador de bloques
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248,597.59222608 | Asociación histórica documentada. Binance divulgó la dirección para procedimientos de verificación de reservas en diciembre de 2022; la divulgación no demuestra el control actual ni la titularidad económica.[4] |
| 2 | 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 Explorador de bloques
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214,225.45807066 | Asociación histórica documentada. La dirección figura en la misma lista de Binance para la prueba de reservas de noviembre de 2022; el informe no establece el control actual ni la titularidad económica.[4] |
| 3 | bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 Explorador de bloques
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140,849.98539108 | Pista de investigación — sin confirmar. ChainQuery etiqueta bc1ql49… como almacenamiento en frío de Robinhood, mientras que Tokenview marca expresamente la atribución como «Robinhood Unconfirmed». En esta revisión no se encontró una divulgación primaria de Robinhood.[5][6]
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| 4 | bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 Explorador de bloques
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130,010.07902736 | Pista de investigación — sin confirmar. ChainQuery atribuye bc1qgd… al almacenamiento en frío de Bitfinex mediante un análisis interno de clústeres de confianza media y señala que Bitfinex no divulgó directamente la dirección.[7]
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| 5 | bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Explorador de bloques
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96,932.40682710 | Pista de investigación — sin confirmar. ChainQuery atribuye bc1qjas… a las reservas de Bitcoin de Tether mediante un análisis interno de confianza media; los informes agregados de reservas citados no revelan esta dirección.[8]
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| 6 | bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt Explorador de bloques
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94,643.48825519 | Asociación documentada en cadena. Scorechain registró una transferencia de unos 94.643 BTC a bc1qazcm… el 1 de febrero de 2022. Una semana después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la recuperación autorizada judicialmente de más de 94.000 BTC del caso del robo de Bitfinex, pero no identificó la dirección receptora; por ello, el vínculo es una asociación de investigación en cadena y no una divulgación oficial de la dirección.[9][10]
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| 7 | bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr Explorador de bloques
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91,850.11548600 | No se encontró una atribución revisada. |
| 8 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF Explorador de bloques
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79,957.26868453 | Alegación histórica documentada. Pruebas presentadas en un litigio asocian la dirección con un supuesto robo a Mt. Gox en 2011; se desconoce quién la controla actualmente.[11] |
| 9 | bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g Explorador de bloques
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78,317.03655504 | No se encontró una atribución revisada. |
| 10 | 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP Explorador de bloques
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73,770.70804290 | Pista de investigación — sin confirmar. ChainQuery etiqueta la dirección como almacenamiento en frío de Upbit, pero esta revisión no localizó la divulgación subyacente de Upbit.[5] |
| 11 | bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 Explorador de bloques
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69,370.18458660 | Asociación histórica documentada. Documentos judiciales de Estados Unidos relacionan aproximadamente 69.370 BTC procedentes de una fuente vinculada a Silk Road con una transferencia posterior a bc1qa5wk…. Los documentos establecen una asociación con una incautación, no necesariamente la custodia actual.[12][13]
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| 12 | 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb Explorador de bloques
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68,200.00689471 | Asociación histórica documentada. Material de Binance publicado en 2019 identificó 3LYJ… como la dirección de reserva de Bitcoin que respaldaba BTCB. Esto describe la función divulgada entonces, no la titularidad económica actual.[14]
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| 13 | bc1q0ymzksy046tv4z88ts5nmu7s574umnwmdev3rt Explorador de bloques
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64,657.50683043 | Pista de investigación — sin confirmar. ChainQuery enumera Kraken como una atribución de una sola fuente. En esta revisión no se encontró una divulgación primaria.[5] |
| 14 | 3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd Explorador de bloques
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55,904.67079600 | Pista de investigación — sin confirmar. ChainQuery etiqueta la dirección como OKEx/OKX; no se encontró una divulgación primaria del operador.[5] |
| 15 | 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC Explorador de bloques
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53,880.06663434 | No se encontró una atribución revisada. |
| 16 | 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA Explorador de bloques
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51,830.40191776 | No se encontró una atribución revisada. |
| 17 | bc1qws342rlkhszh58rtn35zrw7w076puz83gkcufy Explorador de bloques
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46,870.00018016 | Pista de investigación — especulativa. ChainQuery atribuye la custodia a Deribit/Coinbase Prime basándose en una sola fuente. No se encontró una divulgación primaria.[5] |
| 18 | 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os Explorador de bloques
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44,000.08812264 | No se encontró una atribución revisada. |
| 19 | bc1q0j55cut9nd2c88tnnsfultdx696c8lt6n4n0su Explorador de bloques
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43,430.54692317 | No se encontró una atribución revisada. |
| 20 | bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr Explorador de bloques
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42,460.94066867 | Pista de investigación — especulativa. ChainQuery enumera Coincheck, pero señala que la escala hace inverosímil la atribución. No es evidencia suficiente para nombrar a un controlador.[5] |
Cómo interpretar la lista
Una dirección de Bitcoin identifica una condición de gasto registrada por la red. Su saldo confirmado puede reproducirse mediante el conjunto de salidas de transacción no gastadas asignadas en un bloque concreto. La clasificación no identifica un único «monedero» ni un propietario para cada fila.
Conviene distinguir varios conceptos:
- Dirección y monedero: un monedero puede generar o controlar muchas direcciones, mientras que una dirección es un identificador en cadena.
- Control y titularidad económica: poder satisfacer una condición de gasto no equivale a la propiedad jurídica o económica.
- Custodia: un exchange u otro custodio puede controlar una dirección mientras mantiene activos de muchos clientes.
- Etiquetas: las etiquetas de exploradores y proveedores analíticos son pistas de investigación. Una etiqueta por sí sola no prueba control o propiedad actuales.
- Transferencias de polvo: pequeñas transferencias no solicitadas pueden alterar el saldo mostrado sin indicar actividad del controlador.
Por estas razones, los saldos de varias direcciones no deben sumarse como patrimonio de una empresa o persona sin pruebas separadas sobre agrupación, custodia y propiedad.
Metodología y limitaciones
Las 20 candidatas se tomaron de una clasificación pública actual. Para cada una, el saldo confirmado se calculó restando las salidas gastadas confirmadas de las salidas financiadas confirmadas del explorador; después se ordenaron por ese saldo contrastado. Se consultó como comparación otra clasificación creada con una instantánea dumptxoutset de Bitcoin Core, pero su instantánea visible databa del 2 de agosto de 2026 y no se usó para la tabla actual.[5]
Este método tiene limitaciones:
- la tabla cambia cuando transacciones confirmadas posteriores alteran los saldos;
- un método por dirección no descubre clústeres ni demuestra la identidad de una entidad;
- caídas del proveedor, retrasos de indexación o diferencias de interpretación pueden producir discrepancias;
- ninguna fila se excluye solo porque se desconozca su controlador;
- las atribuciones solo se publican con formulación debidamente matizada cuando pruebas revisadas por separado las respaldan.
El artículo se revisa trimestralmente o tras un movimiento material entre las diez primeras, un cambio de atribución bien documentado, un cambio metodológico o un error factual comunicado. Una revisión sin cambios relevantes para el lector no requiere editar el artículo.
Véase también
Referencias
- ↑ BitInfoCharts, “Bitcoin Rich List”, accessed 28 August 2026.
- ↑ Blockstream Esplora API documentation, address endpoint; snapshot cross-check performed 28 August 2026.
- ↑ Blockstream explorer, Bitcoin block 964,405, accessed 28 August 2026.
- ↑ 4,0 4,1 “Binance Proof of Reserve Report”, 7 December 2022, address list and scope of agreed-upon procedures.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 ChainQuery, “Rich List, Top 100 BTC Holders”, snapshot dated 2 August 2026; attribution labels and methodology.
- ↑ Tokenview address page for
bc1ql49…, accessed 29 August 2026; label shown as “Robinhood Unconfirmed”. - ↑ ChainQuery address page for
bc1qgd…, snapshot dated 2 August 2026; medium-confidence in-house cluster attribution. - ↑ ChainQuery address page for
bc1qjas…, snapshot dated 2 August 2026; medium-confidence in-house cluster attribution. - ↑ Scorechain, “Anatomy of a Crypto Hack”, July 2022, p. 17; records the 1 February 2022 transfer to
bc1qazcm…. - ↑ U.S. Department of Justice, “Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency”, 8 February 2022; the release does not name the receiving address.
- ↑ Skeleton argument on behalf of defendants D2–D12, Tulip Trading Limited v Bitcoin Association for BSV and others, Claim No. BL-2021-000313, November 2023, p. 2 and note 1; this is party evidence rather than a finding of the address's controller.
- ↑ U.S. Department of Justice, forfeiture complaint concerning approximately 69,370 BTC linked to Silk Road, 5 November 2020, paras. 1–5 and 21–31.
- ↑ Battle Born Investments Company v United States, petition appendix, filed 25 April 2024, p. 91a; states that the seized bitcoin was transferred to
bc1qa5wk…. - ↑ Archived Binance material, “BTCB, a Bitcoin-Pegged Token on Binance Chain”, 17 June 2019; names
3LYJ…as the BTC reserve address for BTCB.