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Maggiori indirizzi Bitcoin

Da BitcoinWiki.
Infografica dei tre maggiori saldi per indirizzo al blocco Bitcoin 964.405 e della distinzione tra saldo e proprietà
I maggiori indirizzi Bitcoin al blocco 964.405. Il saldo di un indirizzo non ne identifica il proprietario.

I maggiori indirizzi Bitcoin sono i singoli indirizzi Bitcoin con i più alti saldi confermati on-chain a un blocco indicato. L'elenco è talvolta chiamato Bitcoin rich list, ma classifica indirizzi e non persone, società, portafogli, controllori o titolari economici.

L'istantanea seguente è stata osservata al blocco Bitcoin 964.405 il 28 agosto 2026. Saldi e posizioni possono cambiare dopo blocchi successivi. Le candidate sono state verificate tramite un indice pubblico dei maggiori indirizzi e ogni saldo mostrato è stato controllato su un secondo explorer pubblico usando output finanziati e spesi confermati.[1][2]

Istantanea al blocco 964.405

L'hash del blocco era 00000000000000000001fe030746fb514695bf68718a48f115b9e971b8d4ac1c.[3] «Nessuna attribuzione verificata trovata» significa che le prove esaminate non consentono di nominare un controllore o titolare economico. «Pista di ricerca» registra un'etichetta di un fornitore o un'associazione analitica priva di divulgazione diretta o forte conferma; non è un'affermazione di proprietà. Quando BitcoinWiki dispone di un articolo dedicato all'indirizzo, l'indirizzo completo rimanda a tale voce; il collegamento adiacente al block explorer apre dati on-chain esterni.

Posizione Indirizzo Saldo confermato (BTC) Attribuzione verificata
1 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo Block explorer 248,597.59222608 Associazione storica documentata. Binance divulgò l'indirizzo per le procedure di verifica delle riserve del dicembre 2022; la divulgazione non prova il controllo attuale né la titolarità economica.[4]
2 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 Block explorer 214,225.45807066 Associazione storica documentata. L'indirizzo compare nello stesso elenco di Binance per la prova delle riserve del novembre 2022; il rapporto non stabilisce il controllo attuale né la titolarità economica.[4]
3 bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 Block explorer 140,849.98539108 Pista di ricerca — non confermata. ChainQuery etichetta bc1ql49… come cold storage di Robinhood, mentre Tokenview contrassegna esplicitamente l'attribuzione come «Robinhood Unconfirmed». In questa revisione non è stata trovata una divulgazione primaria di Robinhood.[5][6]
4 bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 Block explorer 130,010.07902736 Pista di ricerca — non confermata. ChainQuery attribuisce bc1qgd… al cold storage di Bitfinex mediante un'analisi interna dei cluster con confidenza media e afferma che Bitfinex non ha divulgato direttamente l'indirizzo.[7]
5 bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Block explorer 96,932.40682710 Pista di ricerca — non confermata. ChainQuery attribuisce bc1qjas… alle riserve in Bitcoin di Tether mediante un'analisi interna con confidenza media; la rendicontazione aggregata delle riserve citata non divulga questo indirizzo.[8]
6 bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt Block explorer 94,643.48825519 Associazione on-chain documentata. Scorechain registrò il 1º febbraio 2022 un trasferimento di circa 94.643 BTC a bc1qazcm…. Una settimana dopo il Dipartimento di Giustizia statunitense annunciò il recupero, autorizzato dal tribunale, di oltre 94.000 BTC nel caso del furto Bitfinex, senza però indicare l'indirizzo ricevente; il collegamento è quindi un'associazione di ricerca on-chain e non una divulgazione ufficiale dell'indirizzo.[9][10]
7 bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr Block explorer 91,850.11548600 Nessuna attribuzione verificata trovata.
8 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF Block explorer 79,957.26868453 Accusa storica documentata. Prove prodotte in giudizio associano l'indirizzo a un presunto furto da Mt. Gox nel 2011; il controllore attuale è sconosciuto.[11]
9 bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g Block explorer 78,317.03655504 Nessuna attribuzione verificata trovata.
10 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP Block explorer 73,770.70804290 Pista di ricerca — non confermata. ChainQuery etichetta l'indirizzo come cold storage di Upbit, ma questa revisione non ha individuato la divulgazione originaria di Upbit.[5]
11 bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 Block explorer 69,370.18458660 Associazione storica documentata. Atti giudiziari statunitensi collegano circa 69.370 BTC provenienti da una fonte legata a Silk Road con un successivo trasferimento a bc1qa5wk…. I documenti stabiliscono un'associazione con un sequestro, non necessariamente la custodia attuale.[12][13]
12 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb Block explorer 68,200.00689471 Associazione storica documentata. Materiale Binance pubblicato nel 2019 indicava 3LYJ… come indirizzo della riserva Bitcoin a sostegno di BTCB. Ciò descrive il ruolo divulgato allora, non l'attuale titolarità economica.[14]
13 bc1q0ymzksy046tv4z88ts5nmu7s574umnwmdev3rt Block explorer 64,657.50683043 Pista di ricerca — non confermata. ChainQuery indica Kraken come attribuzione basata su un'unica fonte. Non è stata trovata una divulgazione primaria.[5]
14 3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd Block explorer 55,904.67079600 Pista di ricerca — non confermata. ChainQuery etichetta l'indirizzo come OKEx/OKX; non è stata trovata una divulgazione primaria dell'operatore.[5]
15 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC Block explorer 53,880.06663434 Nessuna attribuzione verificata trovata.
16 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA Block explorer 51,830.40191776 Nessuna attribuzione verificata trovata.
17 bc1qws342rlkhszh58rtn35zrw7w076puz83gkcufy Block explorer 46,870.00018016 Pista di ricerca — speculativa. ChainQuery indica una custodia Deribit/Coinbase Prime sulla base di un'unica fonte. Non è stata trovata una divulgazione primaria.[5]
18 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os Block explorer 44,000.08812264 Nessuna attribuzione verificata trovata.
19 bc1q0j55cut9nd2c88tnnsfultdx696c8lt6n4n0su Block explorer 43,430.54692317 Nessuna attribuzione verificata trovata.
20 bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr Block explorer 42,460.94066867 Pista di ricerca — speculativa. ChainQuery indica Coincheck, ma segnala che la scala rende l'attribuzione implausibile. Non è una prova sufficiente per nominare un controllore.[5]

Come interpretare l'elenco

Un indirizzo Bitcoin identifica una condizione di spesa registrata dalla rete. Il suo saldo confermato può essere riprodotto dall'insieme degli output di transazione non spesi assegnati a un determinato blocco. La classifica non identifica un unico «portafoglio» o proprietario per ogni riga.

Sono importanti diverse distinzioni:

  • Indirizzo e portafoglio: un portafoglio può generare o controllare molti indirizzi, mentre un indirizzo è un singolo identificatore on-chain.
  • Controllo e titolarità economica: la capacità di soddisfare una condizione di spesa non equivale alla proprietà giuridica o economica.
  • Custodia: un exchange o altro custode può controllare un indirizzo detenendo beni per molti clienti.
  • Etichette: le etichette di explorer e analisi sono piste di ricerca. Un'etichetta da sola non prova il controllo o la proprietà attuali.
  • Dust in entrata: piccoli trasferimenti non richiesti possono modificare il saldo mostrato senza indicare attività del controllore.

Per questi motivi, i saldi di più indirizzi non devono essere sommati come patrimonio di una società o persona senza prove separate su clustering, custodia e proprietà.

Metodologia e limiti

Le prime 20 candidate sono state tratte da una classifica pubblica corrente. Per ciascuna, il saldo confermato è stato calcolato sottraendo gli output spesi confermati dagli output finanziati confermati dell'explorer; le righe sono state poi ordinate in base al saldo verificato. Come confronto è stata consultata una classifica costruita da un'istantanea dumptxoutset di Bitcoin Core, ma l'istantanea visibile era datata 2 agosto 2026 e non è stata usata per la tabella corrente.[5]

Questo metodo presenta alcuni limiti:

  • la tabella cambia quando transazioni confermate successive modificano i saldi;
  • un metodo a livello di indirizzo non scopre cluster né prova l'identità di un'entità;
  • interruzioni del fornitore, ritardi di indicizzazione o differenze interpretative possono creare discrepanze;
  • nessuna riga è esclusa solo perché il controllore è sconosciuto;
  • le attribuzioni sono pubblicate soltanto con formulazioni adeguatamente qualificate e prove verificate separatamente.

L'articolo viene riesaminato ogni trimestre o dopo un movimento rilevante tra le prime dieci posizioni, un cambiamento di attribuzione ben documentato, un cambio di metodologia o la segnalazione di un errore. Se non emerge una modifica rilevante per i lettori, non occorre modificare l'articolo.

Voci correlate

Note

  1. ↑ BitInfoCharts, “Bitcoin Rich List”, accessed 28 August 2026.
  2. ↑ Blockstream Esplora API documentation, address endpoint; snapshot cross-check performed 28 August 2026.
  3. ↑ Blockstream explorer, Bitcoin block 964,405, accessed 28 August 2026.
  4. ↑ 4,0 4,1 “Binance Proof of Reserve Report”, 7 December 2022, address list and scope of agreed-upon procedures.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 ChainQuery, “Rich List, Top 100 BTC Holders”, snapshot dated 2 August 2026; attribution labels and methodology.
  6. ↑ Tokenview address page for bc1ql49…, accessed 29 August 2026; label shown as “Robinhood Unconfirmed”.
  7. ↑ ChainQuery address page for bc1qgd…, snapshot dated 2 August 2026; medium-confidence in-house cluster attribution.
  8. ↑ ChainQuery address page for bc1qjas…, snapshot dated 2 August 2026; medium-confidence in-house cluster attribution.
  9. ↑ Scorechain, “Anatomy of a Crypto Hack”, July 2022, p. 17; records the 1 February 2022 transfer to bc1qazcm….
  10. ↑ U.S. Department of Justice, “Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency”, 8 February 2022; the release does not name the receiving address.
  11. ↑ Skeleton argument on behalf of defendants D2–D12, Tulip Trading Limited v Bitcoin Association for BSV and others, Claim No. BL-2021-000313, November 2023, p. 2 and note 1; this is party evidence rather than a finding of the address's controller.
  12. ↑ U.S. Department of Justice, forfeiture complaint concerning approximately 69,370 BTC linked to Silk Road, 5 November 2020, paras. 1–5 and 21–31.
  13. ↑ Battle Born Investments Company v United States, petition appendix, filed 25 April 2024, p. 91a; states that the seized bitcoin was transferred to bc1qa5wk….
  14. ↑ Archived Binance material, “BTCB, a Bitcoin-Pegged Token on Binance Chain”, 17 June 2019; names 3LYJ… as the BTC reserve address for BTCB.
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