Перейти к содержанию

Крупнейшие биткоин-адреса

Материал из BitcoinWiki
Инфографика трёх крупнейших балансов адресов на блоке Биткоина 964 405 и различия между балансом адреса и владением
Крупнейшие биткоин-адреса на блоке 964 405. Баланс адреса не идентифицирует его владельца.

Крупнейшие биткоин-адреса — отдельные биткоин-адреса с наибольшим подтверждённым ончейн-балансом на указанном блоке. Такой список иногда называют списком биткоин-богачей, однако он ранжирует адреса, а не людей, компании, кошельки, контролирующих субъектов или бенефициарных владельцев.

Снимок ниже сделан на блоке Биткоина 964 405 28 августа 2026 года. Балансы и места могут измениться после появления последующих блоков. Состав кандидатов проверен по публичному индексу крупнейших адресов, а каждый показанный баланс — по подтверждённым входам и расходам через второй публичный обозреватель.[1][2]

Снимок на блоке 964 405

Хеш блока: 00000000000000000001fe030746fb514695bf68718a48f115b9e971b8d4ac1c.[3] «Проверенная атрибуция не найдена» означает, что рассмотренные источники не позволяют назвать контролирующего субъекта или бенефициарного владельца. «Исследовательская версия» фиксирует метку провайдера или аналитическую связь без прямого раскрытия либо сильного подтверждения; это не утверждение о владении. Если в BitcoinWiki есть отдельная статья об адресе, полный адрес ведёт на неё; расположенная рядом ссылка на обозреватель блоков открывает внешние ончейн-данные.

Место Адрес Подтверждённый баланс (BTC) Проверенная атрибуция
1 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo Обозреватель блоков 248,597.59222608 Документированная историческая связь. Binance раскрыла адрес для процедур проверки резервов в декабре 2022 года; это раскрытие не доказывает текущий контроль или бенефициарное владение.[4]
2 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 Обозреватель блоков 214,225.45807066 Документированная историческая связь. Адрес указан в том же списке Binance для подтверждения резервов за ноябрь 2022 года; отчёт не устанавливает текущий контроль или бенефициарное владение.[4]
3 bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 Обозреватель блоков 140,849.98539108 Исследовательская версия — не подтверждена. ChainQuery помечает bc1ql49… как холодное хранилище Robinhood, а Tokenview прямо указывает «Robinhood Unconfirmed». В ходе этой проверки первичное раскрытие Robinhood не найдено.[5][6]
4 bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 Обозреватель блоков 130,010.07902736 Исследовательская версия — не подтверждена. ChainQuery относит bc1qgd… к холодному хранилищу Bitfinex на основе внутреннего кластерного анализа со средней уверенностью и указывает, что Bitfinex напрямую этот адрес не раскрывала.[7]
5 bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Обозреватель блоков 96,932.40682710 Исследовательская версия — не подтверждена. ChainQuery относит bc1qjas… к биткоин-резервам Tether на основе внутреннего анализа со средней уверенностью; приведённая агрегированная отчётность о резервах этот адрес не раскрывает.[8]
6 bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt Обозреватель блоков 94,643.48825519 Документированная ончейн-связь. Scorechain зафиксировала перевод около 94 643 BTC на bc1qazcm… 1 февраля 2022 года. Через неделю Министерство юстиции США объявило о санкционированном судом изъятии более 94 000 BTC по делу о краже у Bitfinex, но не назвало адрес получателя; поэтому связь является результатом ончейн-исследования, а не официальным раскрытием адреса.[9][10]
7 bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr Обозреватель блоков 91,850.11548600 Проверенная атрибуция не найдена.
8 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF Обозреватель блоков 79,957.26868453 Документированное историческое утверждение. Материалы судебного разбирательства связывают адрес с предполагаемой кражей у Mt. Gox в 2011 году; текущий контролирующий субъект неизвестен.[11]
9 bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g Обозреватель блоков 78,317.03655504 Проверенная атрибуция не найдена.
10 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP Обозреватель блоков 73,770.70804290 Исследовательская версия — не подтверждена. ChainQuery помечает адрес как холодное хранилище Upbit, однако исходное раскрытие Upbit в ходе проверки не найдено.[5]
11 bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 Обозреватель блоков 69,370.18458660 Документированная историческая связь. Судебные документы США связывают около 69 370 BTC из источника, относимого к Silk Road, с последующим переводом на bc1qa5wk…. Документы подтверждают связь с изъятием, но не обязательно текущее хранение.[12][13]
12 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb Обозреватель блоков 68,200.00689471 Документированная историческая связь. В материале Binance 2019 года 3LYJ… назван адресом биткоин-резерва для обеспечения BTCB. Это описывает раскрытую тогда роль адреса, а не текущее бенефициарное владение.[14]
13 bc1q0ymzksy046tv4z88ts5nmu7s574umnwmdev3rt Обозреватель блоков 64,657.50683043 Исследовательская версия — не подтверждена. ChainQuery приводит Kraken как атрибуцию из единственного источника. Первичное раскрытие не найдено.[5]
14 3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd Обозреватель блоков 55,904.67079600 Исследовательская версия — не подтверждена. ChainQuery помечает адрес как OKEx/OKX; первичное раскрытие оператора не найдено.[5]
15 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC Обозреватель блоков 53,880.06663434 Проверенная атрибуция не найдена.
16 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA Обозреватель блоков 51,830.40191776 Проверенная атрибуция не найдена.
17 bc1qws342rlkhszh58rtn35zrw7w076puz83gkcufy Обозреватель блоков 46,870.00018016 Исследовательская версия — спекулятивна. ChainQuery указывает хранение Deribit/Coinbase Prime на основании единственного источника. Первичное раскрытие не найдено.[5]
18 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os Обозреватель блоков 44,000.08812264 Проверенная атрибуция не найдена.
19 bc1q0j55cut9nd2c88tnnsfultdx696c8lt6n4n0su Обозреватель блоков 43,430.54692317 Проверенная атрибуция не найдена.
20 bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr Обозреватель блоков 42,460.94066867 Исследовательская версия — спекулятивна. ChainQuery указывает Coincheck, но отмечает неправдоподобный масштаб такой атрибуции. Этого недостаточно, чтобы назвать контролирующий субъект.[5]

Как читать список

Биткоин-адрес задаёт условие расходования, записанное в сети. Его подтверждённый баланс можно воспроизвести по набору неизрасходованных выходов транзакций, относящихся к нему на заданном блоке. Рейтинг не определяет один «кошелёк» или одного владельца для каждой строки.

Важно различать несколько понятий:

  • Адрес и кошелёк: кошелёк может создавать или контролировать много адресов, тогда как адрес — один ончейн-идентификатор.
  • Контроль и бенефициарное владение: возможность выполнить условие расходования не равнозначна юридическому или экономическому владению.
  • Хранение: биржа или иной кастодиан может контролировать адрес, храня активы множества клиентов.
  • Метки: метки обозревателей и аналитических сервисов — исследовательские версии. Сама по себе метка не доказывает текущий контроль или владение.
  • Входящая пыль: небольшие незапрошенные переводы могут изменить отображаемый баланс, не свидетельствуя о действиях контролирующего субъекта.

Поэтому балансы нескольких адресов нельзя складывать как состояние компании или человека без отдельных доказательств кластеризации, хранения и владения.

Методика и ограничения

Двадцать кандидатов взяты из актуального публичного рейтинга. Для каждого подтверждённый баланс рассчитан как разность подтверждённых входов и подтверждённых расходов по данным обозревателя; строки отсортированы по проверенному балансу. Для сравнения использован отдельный рейтинг на основе снимка Bitcoin Core dumptxoutset, но его видимая дата — 2 августа 2026 года, поэтому для текущей таблицы он не применялся.[5]

У этого метода есть ограничения:

  • таблица меняется, когда последующие подтверждённые транзакции изменяют балансы;
  • метод на уровне адресов не выявляет кластеры адресов и не доказывает личность или организацию;
  • сбои провайдера, задержки индексации или различия в трактовке могут создавать расхождения;
  • строка не исключается лишь потому, что её контролирующий субъект неизвестен;
  • атрибуция публикуется только при наличии отдельно проверенных доказательств и с соответствующими оговорками.

Статья проверяется ежеквартально, а также после существенного изменения первой десятки, хорошо подтверждённого изменения атрибуции, смены методики или сообщения о фактической ошибке. Если проверка не выявила существенного для читателей изменения, редактирование не требуется.

См. также

Примечания

  1. ↑ BitInfoCharts, “Bitcoin Rich List”, accessed 28 August 2026.
  2. ↑ Blockstream Esplora API documentation, address endpoint; snapshot cross-check performed 28 August 2026.
  3. ↑ Blockstream explorer, Bitcoin block 964,405, accessed 28 August 2026.
  4. ↑ 4,0 4,1 “Binance Proof of Reserve Report”, 7 December 2022, address list and scope of agreed-upon procedures.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 ChainQuery, “Rich List, Top 100 BTC Holders”, snapshot dated 2 August 2026; attribution labels and methodology.
  6. ↑ Tokenview address page for bc1ql49…, accessed 29 August 2026; label shown as “Robinhood Unconfirmed”.
  7. ↑ ChainQuery address page for bc1qgd…, snapshot dated 2 August 2026; medium-confidence in-house cluster attribution.
  8. ↑ ChainQuery address page for bc1qjas…, snapshot dated 2 August 2026; medium-confidence in-house cluster attribution.
  9. ↑ Scorechain, “Anatomy of a Crypto Hack”, July 2022, p. 17; records the 1 February 2022 transfer to bc1qazcm….
  10. ↑ U.S. Department of Justice, “Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency”, 8 February 2022; the release does not name the receiving address.
  11. ↑ Skeleton argument on behalf of defendants D2–D12, Tulip Trading Limited v Bitcoin Association for BSV and others, Claim No. BL-2021-000313, November 2023, p. 2 and note 1; this is party evidence rather than a finding of the address's controller.
  12. ↑ U.S. Department of Justice, forfeiture complaint concerning approximately 69,370 BTC linked to Silk Road, 5 November 2020, paras. 1–5 and 21–31.
  13. ↑ Battle Born Investments Company v United States, petition appendix, filed 25 April 2024, p. 91a; states that the seized bitcoin was transferred to bc1qa5wk….
  14. ↑ Archived Binance material, “BTCB, a Bitcoin-Pegged Token on Binance Chain”, 17 June 2019; names 3LYJ… as the BTC reserve address for BTCB.
Источник — https://bitcoinwiki.org/ru/index.php?title=Крупнейшие_биткоин-адреса&oldid=5833